Totalmente fora do contexto, mas vejam notícias de 2003, 2005, 2008....

"PF prende Youssef, um dos investigados pela CPI do Banestado

03/11/2003 - 9h16

Curitiba, 3/11/2003 (Agência Brasil - ABr) - Está preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, o doleiro Alberto Youssef, um dos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banestado. Ele é acusado de envolvimento em vários crimes, entre eles o de ser responsável por dezenas de contas-fantasmas para enviar dinheiro de origem ilícita para fora do país. O doleiro é suspeito de ser intermediário nos esquemas de corrupção nas prefeituras de Londrina e Maringá, de 1996 a 1999, e sonegação, nesse mesmo período, de cerca de R$ 118 milhões em impostos através de sua empresa, a Youssef Câmbio e Turismo.

Youssef também é suspeito de ter fraudado o governo do Paraná. A Companhia Paranaense de Energia teria comprado, no ano passodo, créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) irregulares de uma empresa falida, num total de R$ 40 milhões, depositados em contas-fantasmas com ajuda do doleiro. O juiz da 2.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especializada em lavagem de dinheiro, Sérgio Moro, havia decretado a prisão de Youssef e de mais quatro pessoas por crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas, na última terça-feira. A denúncia é do Ministério Público Federal, com base em ação fiscal da Receita Federal de Londrina. Esta é a terceira vez que Alberto Yossef é preso."

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"O doleiro Alberto Youssef, que mora em Londrina (PR) é já famoso por sua atuação no escândalo do Banestado, de U$S 30 bilhões na década 1990/2000, tem muitas ligações com políticos e advogados do Paraná. Entre seus bens arrestados pela operação está o prédio deste vistoso hotel em Londrina, de bandeira Blue Tree Premium."

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"19/10/2005

Doleiro diz ter pago propina ao Banestado. Em depoimento fechado, Alberto Youssef afirmou que dava dinheiro a diretores do banco para enviar até US$ 15 mi diários para o exterior

O doleiro paranaense Alberto Youssef disse ontem, em depoimento reservado na CPI dos Correios, que pagou propina semanal para diretores do Banestado em troca de favorecimentos do banco para poder enviar até US$ 15 milhões diários para o exterior por meio de contas CC-5. Youssef teria dito, conforme parlamentares que participaram da sessão, que o esquema ocorreu de 1996 a 2000.
O doleiro, que cumpre pena em regime semi-aberto sob acusação de evasão de divisas, disse ter enviado para fora do país US$ 2 bilhões no período 1996-2000. Parlamentares estimam que US$ 25 milhões ficaram com Youssef."

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30/07/2008 - 04h25

PF apura se Nahas "copiou" casos Banestado e Alstom

A Polícia Federal investiga se Naji Nahas, preso na Operação Satiagraha, voltou a usar o modus operandi de remessa de dólares para o exterior que ele já havia utilizado em um caso apurado no escândalo do Banestado, informa nesta quarta-feira reportagem de Fernanda Odilla, publicada pela Folha (íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal).

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"A CPI mista do Banestado vai tomar o depoimento do ex-secretário estadual de Administração Tributária Rodrigo Silveirinha Corrêa, condenado a 15 anos de prisão por crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

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Doleiro preso

A CPI do Banestado também quer ouvir o doleiro Albert Youssef, preso no último domingo (2) pela Polícia Federal em Curitiba (PR). Segundo o presidente da comissão, senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), a CPI estava pronta para ouvir o acusado esta semana, mas decidiu adiar o depoimento, por recomendação do juiz que cuida do caso de Youssef no Paraná. O juiz contou que o doleiro tem se negado a prestar qualquer esclarecimento sobre sua participação no esquema, reservando-se o direito de permanecer calado. A CPI ficou de decidir na próxima reunião se o preso será ouvido no Paraná ou em Brasília.

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29/07/2005
A 2.ª Vara Federal Criminal de Curitiba está instaurando inquéritos para apurar possíveis crimes financeiros cometidos por paranaenses que fizeram depósitos nas contas do doleiro Alberto Youssef.

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Título: Doleiro cita 'quinzenão' para cúpula do Banestado
Autor: Vannildo Mendes
Fonte: O Estado de São Paulo, 19/10/2005, Nacional, p. A9

Diretoria do banco receberia 'quinzenão' para facilitar remessas

O doleiro Alberto Youssef afirmou ontem, em depoimento reservado à CPI dos Correios, que toda a diretoria executiva do Banestado, banco envolvido no maior esquema de remessas ilegais de divisas ao exterior, recebia um "quinzenão" de US$ 7 mil para facilitar o negócio. Youssef disse que só o esquema comandado por ele remeteu US$ 2,5 bilhões, entre 1996 e 2000, para paraísos fiscais, passando pela conta Beacon Hill, em Nova York, entre outras.

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Esquema usava doleiro de Fernandinho Beira-Mar

Um dos maiores beneficiários do esquema Banestado foi o arrecadador de recursos para campanhas de FH e caixa de campanhas de Serra, Ricardo Sérgio de Oliveira, famoso nos porões das “privatizações” como montador dos “consórcios” que venceram os “leilões”.

Entre 1996 e 1997, nada mais nada menos que US$ 56 milhões foram enviados para o exterior, conforme o exame financeiro nº 675/2002, feito pelos peritos da PF Renato Rodrigues Barbosa, Eurico Montenegro e Emanuel Coelho, engavetado nos últimos seis meses de governo de FH. Para isso, o tesoureiro de FH utilizava o doleiro Alberto Youssef, o mesmo usado por Fernandinho Beira-Mar. Significativamente, a conta de nº 310035 movimentada por Ricardo Sérgio no Chase Manhatan, atual JP Morgan, localizado em Nova Iorque, foi chamada com o sugestivo nome de “Tucano”.

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Dados brutos. As conclusões ficam por conta do freguês...

As fontes podem ser facilmente encontradas, bastando para isso colocar as primeiras 10 ou 12 palavras no Google.