Em resposta a flavio barbosa.

Bom dia, flavio.

Pelo que tenho lido no famoso laudo 2828, houve adiantamentos de pagamentos e atesto de serviços prestados com notas fiscais falsas - ou seja, não dá pra garantir se os serviços foram efetivamente prestados, na menos ruim das hipóteses. Mas enfim, não espero que você acredite piamente no que digo, então renovo a sugestão de pesquisa do inteiro conteúdo do laudo contábil.

Quanto ao ressarcimento dos valores, o BB cogita sim em ir atrás: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/nos-jornais-bb-cobrara-na-justica-verba-desviada-por-mensaleiros/