Em resposta a Marcus Vinicius.

...aliás, pela fiscalização, só depois de alguma denúncia; que geralmente é feita por algum desafeto concorrente.
No que se toca aos operadores de dinheiro(Bancos) origem/destino é só um click.
Se essa informação não pode por lei, prá que polemizar? só p/ encher linguiça? vai no cerne da questão.