Os principais alvos da megaoperação contra o esquema bilionário do PCC na Faria Lima

O empresário Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo” ou “João”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”. Foto: Reprodução

A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal expôs a conexão entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o coração financeiro do país, a Faria Lima. O principal alvo é o empresário Mohamad Hussein Mourad, apontado como epicentro de um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, conforme informações do Metrópoles.

De acordo com as investigações, Mourad, também conhecido como “Primo” ou “João”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, comandavam uma rede criminosa que operava desde a importação, produção e distribuição de combustíveis até a lavagem de dinheiro por meio de fintechs e fundos de investimento.

Eles teriam usado empresas como a Copape (formuladora) e a Aster (distribuidora) para fraudes fiscais, falsificação de documentos e blindagem patrimonial.

A dupla é acusada de recrutar familiares, sócios, administradores e profissionais para manter o esquema em funcionamento. Mourad já era investigado há anos por atividades ilícitas e chegou a ser associado ao PCC.

Principais alvos da operação

Entre os nomes citados, além de Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, estão:

Marcelo Dias de Moraes – presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, ligada à lavagem de dinheiro.

Camila Cristina de Moura Silva/Caron – diretora financeira da BK, fintech que atuava como “banco paralelo” do grupo.

Valdemar de Bortoli Júnior – ligado às distribuidoras Rede Sol Fuel e Duvale.

José Carlos Gonçalves (Alemão) – apontado por ligação direta com o PCC.

Lucas Tomé Assunção – contador vinculado à GGX Global Participações, dona de 103 postos, e à Usina Sucroalcooleira Itajobi.

Marcello Ognibene da Costa Batista – contador de diversas empresas com indícios de fraude societária.

Ao todo, 350 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. O Ministério Público aponta que o esquema não apenas abastecia financeiramente o PCC, mas também envolvia operadores do mercado financeiro ligados à Faria Lima. A operação mira a destruição dessa rede que unia crime organizado, fraudes bilionárias e o setor de investimentos.

Estrutura financeira: fintechs e fundos bilionários

O núcleo financeiro do grupo envolvia contadores, fintechs e fundos de investimento. Segundo o MP, foram utilizados 40 fundos com patrimônio de R$ 30 bilhões, geridos por operadores da Faria Lima. A engrenagem servia para ocultar e movimentar os recursos obtidos com as fraudes.

Agentes da Polícia federal, em conjunto com as receitas federal e estadual fizeram buscas e apreensões em endereços na Faria Lima. Foto: Werther Santana/Estadão

Além disso, o esquema contava com uma frota de caminhões para desvio de metanol e com postos de combustíveis que adulteravam gasolina antes da venda ao consumidor final.

Empresas e fundos investigados

A lista de alvos inclui dezenas de instituições financeiras, fundos de investimento e distribuidoras de combustíveis.

Instituições financeiras e fundos

BK Instituição de Pagamento S.A.

Bankrow Instituição de Pagamento S.A.

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.

BFL Administração de Recursos LTDA

Banco Genial S.A.

Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ello Gestora de Recursos LTDA

Libertas Asst S/A

Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA

Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Brazil Special Opportunities Fund

Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário

Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII

Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais

Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário

Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado

Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior

Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia

Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada

Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green

Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle

Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundo de Investimento Imobiliário Toronto

Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano

Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Distribuidoras e administradoras de postos

Aster Petróleo Ltda.

Safra Distribuidora de Petróleo S/A

Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.

GGX Global Participações S.A.

Vila Rica Participações Ltda.

Dubai Administração de Bens Ltda.

O DCM recebeu a seguinte nota do Trustee DTVM:

A Trustee DTVM comunica que renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto nesta quinta-feira (28). A renúncia ocorreu antes mesmo da operação ser deflagrada, por decisão da área de compliance da Trustee DTVM por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses. A empresa tem processos rigorosos de diligência e constante averiguação das aplicações nos fundos e perfil de seus cotistas. Ressalta, ainda, que não possui qualquer relação pessoal com os investigados.