Entenda esquema de lavagem de dinheiro com sorteios ilegais de Nego Di

O influenciador Nego Di, investigado pelo Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro. Imagem: Reprodução

O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro. Com sorteios virtuais nas redes sociais que tinham prêmios como mais de dez mil reais no pix, Iphone 15, Playstation 5, o famoso e sua esposa, Gabriela Souza, teriam ganhado mais de 2 milhões de reais.

“Seguinte, internautas: 30 mil no Pix, mais um iPhone 15 + 1 PlayStation 5 por apenas 15 centavos, e já foi 50%. E o que mais tem pra quem tá achando tendo pouco? É mil na hora no Pix, pai. Compra rápido, porque isso aí já tá assim, ó, se encaminhando pra finaleira. Resultado pela loteria federal e sem trampa vai tudo f*…”, alegava o influenciador em seus storys divulgando os sorteios.

Como conta o G1, em janeiro deste ano, ao promover o sorteio de um carro de luxo blindado, Nego Di chamou a atenção do MP. Na última sexta-feira (12), ele e a esposa foram alvos de uma operação realizada em Santa Catarina. Gabriela foi presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 14 mil e foi liberada.

Na investigação, foi revelado que os depósitos dos sorteios de Nego Di eram canalizados para contas vinculadas à sua esposa, empresas em nome do casal e até parentes. De acordo com o promotor de Justiça da 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal, Flávio Duarte, o esquema caracteriza lavagem de dinheiro. De acordo com ele, “todos os valores oriundos das rifas realizadas por esse influenciador são ilícitos”:

“Esses valores ingressavam inicialmente na conta de uma terceira pessoa, depois eventualmente retornavam para uma empresa e somente depois que já estavam incorporados na empresa, dando uma aparência de lícito e ao mesmo tempo se distanciando daquele valor que se sabia que era ilegal, oriundo de uma contraversão penal, ele adquiriu os bens. Todo esse mecanismo, toda essa dissimulação, esse distanciamento da origem delituosa configura o crime de lavagem de dinheiro”, explica Duarte ao G1.

Os investigadores descobriram que Nego Di usou parte dos recursos para adquirir dois carros, avaliados em mais de R$ 630 mil. Em nota ao portal, os advogados do casal afirmam que não tiveram acesso aos autos dos inquérito.