Fundo suspeito de elo com PCC injetou bilhões no Banco Master e empresas de Vorcaro

Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Foto: Reprodução

O proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal na terça-feira (18), recebeu investimentos bilionários do fundo Hans 95, apontado pela Operação Carbono Oculto como uma das principais engrenagens de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Com informações do UOL.

Documentos da CVM, Juntas Comerciais e registros imobiliários mostram que o fundo abasteceu negócios de Vorcaro, direta e indiretamente, por meio de uma complexa estrutura de fundos em cascata que dificulta o rastreamento dos reais beneficiários.

O Hans 95, administrado pela gestora Reag, soma cerca de R$ 35 bilhões em patrimônio e deixou de enviar informações obrigatórias à Receita Federal desde 2022, além de não apresentar auditorias à CVM entre 2022 e 2024. A última avaliação disponível, em 2021, teve abstenção de opinião dos auditores por falta de dados.

Ligações com o PCC

Relatórios sigilosos mostram que o fundo recebeu R$ 17 milhões da esposa de Mohamad Hussein Mourad e outros R$ 45 milhões de origem não identificada via BK Bank — ambos citados como parte da engrenagem financeira usada para lavar recursos do PCC.

Nessa cadeia de investimentos, o Hans 95 ainda aportou recursos em outros dois fundos que seriam controlados por Mohamad. Dois níveis abaixo dele estava o fundo Gold Style.

Segundo a investigação da PF, o Gold Style recebeu valores de familiares de Mohamad, direta ou indiretamente por empresas, com movimentações também feitas a partir do BK Bank. Já boa parte do patrimônio declarado pelo Mabruk II estava aplicada em debêntures emitidas por empresas supostamente ligadas a Mohamad, ainda conforme a PF.

Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”. Foto: Reprodução

Aportes milionários em títulos do Banco Master

Entre os investimentos, o Hans 95 e fundos sob seu controle movimentaram ao menos R$ 849 milhões em títulos do Banco Master desde 2024. Apenas o Astralo 95, subordinado ao Hans, tinha R$ 622 milhões aplicados em CDBs e outros títulos do Master; o Murren 41 detinha R$ 103 milhões; e o próprio Hans investiu R$ 124 milhões em outubro de 2024.

Segundo decisão judicial da operação Compliance Zero, o Master chegou a ofertar ao mercado “títulos de crédito insubsistentes ou ‘podres’” para mascarar sua crise de liquidez e inflar artificialmente seu patrimônio.

R$ 1,65 bilhão no fundo ligado à mansão de Vorcaro

A influência do Hans 95 também aparece na empresa proprietária da mansão de R$ 36,1 milhões onde Vorcaro vive em Brasília. A Super Empreendimentos e Participações, dona do imóvel e de outros 14 bens, recebe investimentos por meio do fundo Termopilas — quatro degraus abaixo do Hans na cadeia financeira.

Em junho de 2024, mais de 90% do Termopilas já pertenciam ao Hans 95. Durante o período da compra da casa, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, era diretor da Super.

R$ 1 bilhão em empresa associada a Vorcaro

Outra empresa ligada ao banqueiro, a Akka Empreendimentos, recebeu R$ 1 bilhão via Murren 41, apesar de declarar capital social de apenas R$ 31 milhões.

O aporte bilionário é incompatível com o tamanho da empresa e reforça suspeitas sobre a origem e a finalidade desses recursos. Assim como a Super, a Akka é uma sociedade anônima fechada, sem atividades públicas conhecidas.

Fundo ligado à compra de parte do Atlético Mineiro

A rede de investimentos também alcança o futebol. Um dos fundos alimentados pelo Hans 95, o Astralo 95, é o principal cotista do Galo Forte FIP, usado por Vorcaro para adquirir 25% da Galo Holding, que controla o Atlético Mineiro. Em março de 2025, o Astralo já tinha R$ 300 milhões aplicados na operação.

Arena MRV, estádio do Atlético-MG. Foto: reprodução