O objetivo da acareação designada por Toffoli no caso do Banco Master

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Foto: Reprodução/Esfera Brasil

Uma acareação marcada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve colocar em foco a atuação do Banco Central (BC) na liquidação do Banco Master.

A audiência, marcada para o dia 30 de dezembro, abordará as suspeitas de irregularidades financeiras envolvendo a instituição, especialmente a venda do banco ao BRB, vetada pelo BC em setembro devido a indícios de fraudes. A acareação será realizada por videoconferência e contará com a participação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do Banco Central. As informações são do O Globo.

De acordo com fontes do STF, Toffoli quer esclarecer o momento em que o Banco Central tomou conhecimento das suspeitas sobre as operações fraudulentas do Master. A investigação também busca entender as razões por trás da demora na liquidação do banco, decidida de ofício pelo BC, sem provocação das partes envolvidas ou da Procuradoria-Geral da República (PGR) e Polícia Federal (PF). A acareação será uma tentativa de identificar eventuais falhas na fiscalização e responsabilizar os responsáveis pela demora na ação do BC.

O Banco Central tem sido pressionado por suas falhas na fiscalização do mercado financeiro e na supervisão de instituições bancárias. A tentativa de venda do Banco Master ao BRB, que envolvia transações financeiras duvidosas, foi uma das razões para a liquidação extrajudicial da instituição. A operação foi suspensa diante das suspeitas de irregularidades, como a emissão de “títulos podres”, que são títulos de crédito sem lastro.

Funcionários deixam o prédio do Banco Master. Foto: Bloomberg

As fraudes investigadas pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero envolvem a emissão de títulos de crédito fraudulentos, vendidos a outras instituições financeiras, incluindo o BRB. Estima-se que o esquema tenha causado prejuízos de até R$ 12,2 bilhões. O Banco Master é acusado de vender uma carteira de crédito de R$ 303 milhões, vinculada a uma empresa registrada em nome de uma atendente de lanchonete, apontada como laranja no esquema. A investigação aponta a participação de pessoas de dentro do banco no esquema de fraude e lavagem de dinheiro.

A acareação terá como objetivo também esclarecer as responsabilidades pela falha de fiscalização do BC e investigar como as irregularidades passaram despercebidas pelas autoridades. O caso tem gerado críticas e colocado o Banco Central sob pressão, com questionamentos sobre o tempo que levou para agir contra o Banco Master após o surgimento das primeiras suspeitas.

A investigação continua sendo acompanhada de perto pelas autoridades, e a acareação será um dos momentos mais aguardados para esclarecer os detalhes sobre a falha de fiscalização do BC e a possível responsabilidade dos envolvidos na tentativa de venda do Banco Master.