A Polícia Federal apreendeu R$ 645 mil em dinheiro vivo durante nova etapa da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de crimes financeiros envolvendo o Banco Master e fundos ligados à Faria Lima. A ação foi realizada nesta quarta-feira (14), em cumprimento a mandados autorizados pelo Supremo Tribunal Federal.
Além do dinheiro em espécie, a PF apreendeu 23 carros avaliados em cerca de R$ 16 milhões. O balanço da operação indica ainda a apreensão de 350 armas, 39 celulares e 31 computadores. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão.
A nova fase da investigação teve como um dos alvos Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e outros executivos do mercado financeiro. As apurações miram suspeitas de uso do sistema financeiro para ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, segundo informações divulgadas pela PF.
Durante a operação, o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, chegou a ser detido ao tentar embarcar para Dubai. Ele foi liberado ainda no mesmo dia, mas teve o celular apreendido e está proibido de deixar o país por determinação judicial.
O ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, determinou inicialmente que todo o material apreendido fosse remetido ao Supremo e mantido lacrado. Posteriormente, o ministro reconsiderou a decisão e autorizou o envio das provas à Procuradoria-Geral da República, que ficará responsável pela análise do material.
A Polícia Federal informou que o dinheiro e os bens apreendidos passarão por perícia. Tradicionalmente, a corporação realiza a análise técnica dos itens recolhidos, incluindo a extração de dados de dispositivos eletrônicos, para subsidiar o andamento das investigações.
Veja os itens apreendidos:
