O liquidante do Banco Master, a empresa EFB Regimes Especiais de Empresas, protocolou uma nova petição na Justiça dos Estados Unidos alegando que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, participou de um esquema de fraudes financeiras e desvio de recursos do banco juntamente com familiares. Segundo o documento obtido pelo Valor, parte do dinheiro teria sido utilizada para comprar uma mansão de luxo na região de Orlando, no estado da Flórida.
O Banco Master foi colocado em liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil em novembro do ano passado e está sob investigação da Polícia Federal por suspeitas de fraudes financeiras. A petição apresentada pela EFB sustenta que Daniel Vorcaro, seu pai Henrique Vorcaro, sua irmã Natália Vorcaro e outros ex-funcionários da instituição teriam se beneficiado de uma série de operações irregulares.
De acordo com o liquidante, os envolvidos “se envolveram em uma série de esquemas fraudulentos para apropriação indébita de bilhões de reais (pelo menos US$ 1 bilhão) dos devedores [as empresas que fazem parte da liquidação extrajudicial]”.
Entre as operações apontadas no documento, empresas ligadas a Henrique Vorcaro, como Promed Brasil, Simetria Planos de Saúde e Affiance Life, teriam tomado cerca de R$ 100 milhões em empréstimos junto ao Banco Master que nunca foram quitados.
A petição também descreve movimentações financeiras consideradas suspeitas envolvendo fundos de investimento. Segundo o liquidante, o banco teria transferido quase R$ 2 bilhões para o fundo Astralo. Posteriormente, o fundo teria repassado R$ 1,5 bilhão para a empresa Super Empreendimentos e mais R$ 400 milhões para a gestora Moriah Asset, ligada a Fabiano Zettel, marido de Natália Vorcaro.
O documento sustenta que essas transferências teriam sido realizadas sem contrapartida financeira real. “Com base em informações e crenças, as transações acima, que resultaram na transferência de quase R$ 2 bilhões para entidades próprias e/ou controladas pelo marido da ré Natalia Vorcaro, foram efetuados por nenhum valor real ou razoavelmente equivalente, e unicamente para promover um esquema maior orquestrado pelos membros da família Vorcaro, incluindo o sr. Vorcaro, sua irmã Natália e seu marido, para fraudar o Banco Master e dissipar fundos por meio do uso de entidades que controlavam para seu próprio uso”, afirma a EFB na petição.
Outro movimento citado envolve o fundo Dublin. Segundo o liquidante, o Banco Master teria transferido R$ 495 milhões para o fundo, que posteriormente teria repassado “dezenas de milhões de dólares” para a empresa Jaguar Investments Horizon, apontada como pertencente ao próprio Daniel Vorcaro.
A petição apresentada à Justiça estadunidense também afirma que parte do dinheiro desviado teria sido utilizada para adquirir um imóvel de alto padrão na cidade de Windermere, na região de Orlando. O imóvel teria sido comprado por US$ 32 milhões por meio de uma empresa chamada Sozo Inc., localizada na rua Blanche Cove, nº 9538.
Segundo o liquidante, a empresa teria sido utilizada para ocultar os verdadeiros beneficiários da propriedade. “Com base em informações e crenças, a Sozo Inc. foi usada para ocultar que os beneficiários da propriedade são Henrique Vorcaro e Natália Vorcaro”, diz o documento.
A EFB também informou à Justiça que a empresa Sozo Inc. teria iniciado negociações para vender o imóvel a uma companhia chamada Chosen Vessel. Por esse motivo, o liquidante pediu que a eventual venda da mansão seja congelada até que as investigações sejam concluídas.