Uma operação financeira realizada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro chamou atenção de investigadores após registrar uma valorização extraordinária em apenas 24 horas. Segundo dados enviados à CPI do Crime Organizado, Vorcaro comprou cotas de um fundo por cerca de R$ 2,5 milhões e as revendeu no dia seguinte por R$ 294,5 milhões, multiplicando o valor inicial em 116 vezes.
A transação aparece na declaração de Imposto de Renda de 2024 apresentada pelo empresário à comissão parlamentar. De acordo com as informações obtidas Folha de S.Paulo, a operação ocorreu entre o Natal e o Réveillon de 2023.
Em 27 de dezembro, Vorcaro adquiriu cotas do Hans 2 Fundo de Investimento Part. Multiestratégia por R$ 2,544 milhões. No dia seguinte, 28 de dezembro, vendeu essas mesmas cotas ao Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por R$ 294,5 milhões.
Essa não foi a única transação com valorização acelerada envolvendo o fundo. Em 31 de maio de 2023, Vorcaro investiu R$ 10 milhões na compra de cotas do Hans 2. Apenas uma semana depois, em 7 de junho, vendeu os mesmos ativos por R$ 160 milhões. O comprador dessa vez foi o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I.
Os fundos Itabuna e Astralo integram a rede de fundos administrados pela Reag Investimentos e ligados ao Banco Master, instituição controlada por Vorcaro. Ambos acabaram sendo liquidados pelo Banco Central do Brasil.
A defesa do empresário foi questionada sobre as razões que explicariam uma valorização tão expressiva das cotas em tão curto período, bem como sobre os ativos que compunham o fundo Hans 2 e que poderiam justificar os valores envolvidos.
Também foi solicitada explicação sobre possíveis relações societárias entre os fundos Hans 2, Astralo e Itabuna ou empresas do grupo Master. Em nota enviada à imprensa, os advogados informaram que não irão se manifestar sobre o tema.
As investigações conduzidas pela Polícia Federal do Brasil indicam que o esquema de desvio de recursos do Banco Master para Vorcaro, familiares e aliados teria utilizado camadas de fundos de investimento. Segundo os investigadores, essas estruturas eram usadas para inflar valores artificialmente, sem lastro em ativos que justificassem a valorização registrada.
Somadas, as duas operações com cotas do Hans 2 geraram lucro de R$ 441,9 milhões para o empresário. O valor representa apenas parte dos ganhos de capital declarados por Vorcaro em 2024, que totalizaram R$ 631,6 milhões.
Os dados também mostram crescimento acelerado do patrimônio do ex-banqueiro na última década. Em 2016, ele declarou pouco mais de R$ 52 milhões em rendimentos. Já em 2024, o valor informado ao Fisco chegou a R$ 570 milhões no ano. O patrimônio total declarado ultrapassou R$ 2,6 bilhões, ante R$ 2,9 milhões registrados em 2015.
Nesta sexta-feira (13), o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O julgamento ocorre em plenário virtual e analisa decisão do ministro André Mendonça que determinou a segunda prisão do empresário, em 4 de março. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito e não participa da análise.