A declaração de Imposto de Renda do banqueiro Daniel Vorcaro referente a 2024 revela transferências milionárias para a empresa Super Empreendimentos e Participações S.A.. Segundo os documentos enviados pela Receita Federal do Brasil à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o empresário informou ter transferido R$ 60 milhões à companhia sob a justificativa de “pagamento de dívidas”.
Segundo o Metrópoles, a empresa aparece em investigações conduzidas pela Polícia Federal do Brasil como intermediária no pagamento a dois então servidores do Banco Central do Brasil: Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza.
De acordo com a PF, a companhia teria sido usada para intermediar movimentações financeiras entre o banqueiro e operadores ligados a atividades ilícitas que fariam parte de um grupo chamado “A Turma”.
Os dois servidores foram alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 4 de março, que resultou na prisão de Vorcaro. As declarações de imposto de renda do empresário foram encaminhadas à CPMI do INSS e analisadas no âmbito das apurações sobre possíveis desvios envolvendo fundos ligados ao Banco Master.
Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza foram afastados de suas funções no Banco Central por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ambos já eram investigados internamente na autarquia desde o final do ano passado por suspeita de atuação inadequada na supervisão do Banco Master antes da liquidação da instituição, ocorrida em novembro.
Ao autorizar a operação da Polícia Federal, o ministro André Mendonça afirmou que Paulo Sérgio Neves de Souza atuava como um “empregado” de Vorcaro. O magistrado citou trocas de mensagens entre os dois como evidência da relação.
Segundo os investigadores, a Super Empreendimentos recebeu aportes superiores a R$ 2,5 bilhões provenientes do Termópilas Fundo de Investimentos em Participações e do Termópilas FIDC, ambos administrados pela Reag Investimentos. A empresa está registrada em nome de Ana Cláudia Queiroz de Paiva e era gerida por Fabiano Zettel.
Os registros societários também apontam o advogado Leonardo Augusto Furtado Palhares como participante da empresa. Ele também é sócio da organização Sociedade Organizada Spread Of Love And Respect, que afirma atuar com educação em comunidades vulneráveis na África.
Na declaração enviada à Receita Federal, Vorcaro informou renda anual de R$ 570 milhões e patrimônio de R$ 2,64 bilhões. O documento também registra restituição de R$ 28.764,97 no imposto de renda de pessoa física.
O banqueiro foi preso preventivamente na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, ameaças e invasão de dispositivos informáticos ligados a um esquema financeiro envolvendo o Banco Master. A prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que também determinou buscas, apreensões e bloqueio de bens.