A declaração de Imposto de Renda de Daniel Vorcaro enviada à Receita Federal do Brasil mostra que o empresário informou ter pago R$ 68,66 milhões em 2023 à empresa Super Empreendimentos e Participações S.A. A companhia é investigada pela Polícia Federal do Brasil por supostamente funcionar como canal para pagamentos ligados a uma estrutura privada de intimidação e também a agentes públicos, descrita pela investigação como uma milícia pessoal do banqueiro. Com informações da Folha.
De acordo com os documentos fiscais encaminhados à CPI Mista do INSS, os valores declarados por Vorcaro foram registrados como quitação de dívidas relacionadas à compra de imóveis e outros investimentos. A empresa ganhou destaque no noticiário após a revelação de que era proprietária de uma casa avaliada em R$ 36 milhões utilizada pelo banqueiro para receber políticos em Brasília.
Ao autorizar a prisão preventiva do empresário no início de março, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Super teria sido usada para realizar “pagamentos ilícitos” ao grupo chamado de “A Turma”, apontado pelos investigadores como responsável por ameaçar e coagir desafetos do ex-banqueiro.
Segundo a investigação da Polícia Federal, a empresa também foi utilizada no que foi descrito como um “relacionamento ilícito” entre Vorcaro e dois ex-servidores do Banco Central do Brasil: Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana. Ambos são investigados no caso das fraudes relacionadas ao Banco Master.
A Super Empreendimentos teve como diretor entre 2021 e 2024 o pastor e cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, que também foi preso na operação autorizada pelo STF. As defesas de Vorcaro e Zettel não comentaram os pagamentos.
Os registros do Fisco indicam que parte das dívidas quitadas pelo empresário envolveu R$ 32,12 milhões na compra de uma casa e R$ 31 milhões na aquisição de três lotes em um condomínio em Nova Lima. Outros R$ 5,54 milhões teriam sido pagos em investimentos relacionados a um fundo e a uma empresa de táxi aéreo.
Na mesma declaração, Vorcaro informou que havia recebido cerca de R$ 55 milhões em bens e direitos da Super em 2022. No ano seguinte, esses imóveis foram vendidos ou transferidos à ex-mulher na divisão patrimonial. Já na declaração de 2024, o empresário registrou a transferência de um veículo Range Rover Evoque avaliado em R$ 398,6 mil para a empresa.
A decisão que determinou a nova prisão de Vorcaro também suspendeu as atividades da Super Empreendimentos. No despacho, Mendonça citou a investigação da Polícia Federal que aponta “graves indícios de recebimento mensal de vantagens indevidas” pelos dois ex-servidores do Banco Central.
Segundo o relatório policial, os repasses ilegais teriam sido feitos “principalmente, mas não de forma exclusiva, pela empresa Super Participações Empreendimentos S.A.”
A investigação também afirma: “Ressalte-se que esta é a mesma estrutura utilizada para os pagamentos ilícitos mensais para a ‘Turma’, com a diferença de que, nesse caso, os valores seguem da empresa Super Participações, para as empresas de Felipe Mourão, como é o caso da King Participações Imobiliárias Ltda”.