Diálogos interceptados pela Polícia Federal integram o relatório que apura suspeitas de fraude em fundos de investimento vinculados ao Banco Master. O material foi reunido na investigação iniciada em São Paulo e posteriormente remetida ao Supremo Tribunal Federal. As conversas incluem trocas entre Ascendino Madureira, funcionário da Master Corretora, e Artur Martins de Figueiredo, então diretor da gestora Trustee, administradora dos fundos analisados. Com informações do Uol.
Segundo a PF, as mensagens tratam de manipulação contábil, reestruturações societárias sob demanda e tentativas de conferir aparência de regularidade a transações consideradas suspeitas. Os investigadores afirmam que Ascendino atuava como operador financeiro ligado a Daniel Vorcaro, identificado como dono do Master.
O relatório embasou a segunda fase da Operação Compliance Zero. A ação cumpriu mandados de busca em endereços relacionados a Vorcaro e familiares e resultou em prisões, entre elas a de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, no mês anterior.
A PF descreve Ascendino como responsável por repassar demandas às gestoras. Em um dos trechos destacados, após receber um controle detalhado da estrutura dos fundos, o investigado respondeu com uma imagem de Leonardo DiCaprio no filme “O Lobo de Wall Street”.
De acordo com os autos, pedidos por informações detalhadas teriam partido de Vorcaro. A PF registra que o conteúdo sugere preocupação com rastreabilidade de recursos e identificação de beneficiários finais.
Em outra conversa, Ascendino solicitou a Artur que interviesse junto ao auditor do fundo Amazonita. O diálogo menciona impactos nos balanços de 2023 e 2024 e referência a laudos de avaliação.
Há ainda trecho em que Ascendino relata pressão para alteração de valuation de um fundo, mencionando valores que variariam de R$ 1 bilhão para cifras superiores. A PF sustenta que os fundos teriam sido utilizados para operações de desvio de dinheiro e inflação de balanço.
O relatório aponta R$ 20 bilhões alocados em fundos de liquidez incerta e R$ 5,7 bilhões em operações classificadas como irregulares com empresas associadas a supostos laranjas. A investigação resultou em 39 mandados de busca cumpridos em janeiro, por autorização do STF. As defesas de Vorcaro e Artur não se manifestaram. A defesa de Ascendino afirmou que os diálogos refletem conversas técnicas e regulares. Artur Figueiredo também é citado na Operação Quasar, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro no mercado financeiro.