Família de Aécio e ex-diretor de Furnas usaram mesmo sistema para contas no exterior, diz PGR

Do JOTA:

Relatório da área de inteligência da Procuradoria-Geral da República aponta que a família do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-diretor de Furnas Dimas Toledo utilizaram a “mesma sistemática na constituição de fundações na abertura de contas no exterior”, que envolveu o uso de um casal de doleiros e de um escritório de administração.

De acordo com o documento, o endereço do doleiro Noberto Muller no Rio de Janeiro ainda aparece no formulário de abertura na conta do LGT Bank Liechtenstein, agência em Zurique na Suíça, para receber as comunicações relativas à Fundação Bogart & Taylor, que era administrada pelo escritório de administração fiduciária DOMAR “exclusivamente sob as ordens de Inês Maria Neves Faria e Andrea Neves Faria, respectivamente mãe e irmã de Aécio Neves”. Constava ainda que “tais comunicações só deveriam ser feitas em casos de extrema necessidade”.

Os investigadores ainda afirmam que chama atenção o fato de que uma ordem de pagamento de US$ 21, 8 mil da empresa Hornbeam Corporation, sediada no Panamá e ligada a mãe de Aécio, para que não fosse informado o nome do cliente na transação.

A solicitação foi prontamente atendida pelo LGT Bank Liechtenstein, que registrou como cliente beneficiário (Auftraggeber) do pagamento apenas “um de nossos clientes” (one of our clientes) ao invés de registrar o nome da Fundação Bogart & Taylor que era do conhecimento da instituição financeira.

O relatório afirma que “verificou em fontes abertas que a offshore Hornbam , constituída no Panamá, aparece na relação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos no caso conhecido como Panamá Papers, investigação sobre a indústria de empresas offshores, utilizadas para ocultar dinheiro e dificultar o rastreamento de seus verdadeiros donos, iniciada partir de documentos de autoria da sociedade de advogados panamenha Mossack Fonseca”.

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