Grande empresa de criptomoedas identifica envio de US$ 1,7 bilhão para o Irã; entenda

Investigadores internos da Binance identificaram, no ano passado, movimentações suspeitas envolvendo contas ligadas ao Irã na maior corretora de criptomoedas do mundo. Segundo documentos analisados pelo The New York Times, mais de 1.500 contas teriam sido acessadas a partir do país e cerca de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,7 bilhões) fluíram de duas contas da plataforma para entidades iranianas com possíveis conexões com grupos terroristas, o que poderia configurar violação de sanções internacionais.

Parte das transações envolveu a empresa Hexa Whale Trading Limited, sediada em Hong Kong, que teria transferido US$ 490 milhões a carteiras associadas ao Irã. Outra apuração apontou que US$ 1,2 bilhão passaram por conta vinculada à Blessed Trust, fornecedora da Binance.

A investigação também citou conexões com carteiras atribuídas à Guarda Revolucionária iraniana. Após os alertas, funcionários foram suspensos por supostas “violações de protocolo da empresa” relacionadas ao uso de dados. A Binance é uma corretora de criptomoedas e lidera, desde 2017, o ranking global de volume diário de negociações no mercado de ativos digitais.