A brasileira Patrícia Lelis foi indiciada pela Justiça Federal dos Estados Unidos por exercício ilegal da advocacia e por fraudar clientes em US$ 700 mil. De acordo com a acusação, Patrícia, residente em Arlington, na região metropolitana de Washington, se passou por uma advogada de imigração para ajudar estrangeiros a obter vistos E-2 e EB-5 para os EUA.
Conforme a imigração norte-americana, o programa EB-5 proporciona residência permanente legal e possível cidadania, se um cidadão estrangeiro investir – normalmente, um montante mínimo de US$ 1 milhão – em empresas qualificadas que criam empregos nos Estados Unidos.
Em 22 de setembro de 2021, Patrícia enviou um acordo a uma vítima para obter ajuda na obtenção de vistos EB-5 para os pais da vítima. A vítima fez dois pagamentos iniciais totalizando mais de US$ 135.000. Segundo Patrícia, o dinheiro estava indo para um projeto de desenvolvimento imobiliário no Texas que se qualificava para o programa EB-5.
O dinheiro da vítima teria ido para a conta bancária pessoal da brasileira. Em vez de investir o dinheiro conforme prometido, Lelis supostamente o usou para pagar a entrada de sua casa em Arlington, reformas de banheiros e pagar outras despesas pessoais, como dívidas de cartão de crédito.
De acordo com a acusação, para encobrir o esquema e obter mais dinheiro, Patrícia forneceu um número de processo falso, no qual ela constava como advogada do caso. A brasileira não tem habilitação para atuar como advogada.
Patrícia também é acusada de ter falsificado formulários de imigração dos EUA, forjado múltiplas assinaturas e criado recibos falsos do projeto de investimento do Texas – enviados para uma vítima. Ela também criou perfis falsos associados a esse fundo de investimento texano, de modo a obter mais dinheiro desses clientes.
Também conforme a acusação de um tribunal federal do estado da Virginia, ela convenceu amigos a se passarem por funcionários do fundo de investimento do Texas em ligações e videochamadas com uma vítima. Quando uma vítima finalmente se recusou a enviar-lhe mais dinheiro, Patricia teria ameaçado denunciar os pais dessa pessoa para a imigração dos EUA.
Fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado são outras das acusações contra Patrícia. O crime de fraude é punido com pena máxima de 20 anos de prisão; o de transações monetárias ilegais causa detenção de até 10 anos e do de roubo de identidade, uma pena de até dois anos de cadeia.
No momento da publicação deste indiciamento, a brasileira está desaparecida e é procurada pelo FBI, a polícia federal norte-americana, segundo comunicado de imprensa da Justiça Federal dos EUA.
O comunicado da Justiça Federal americana sobre o caso de Patrícia Lelis pode ser visto neste link.