A Polícia Federal (PF) descobriu imagens que mostram o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, ostentando grandes quantias de dinheiro. Em uma das fotos, ele aparece deitado em uma cama coberta por notas de reais que, segundo os investigadores, somavam R$ 5 milhões. Com informações do G1.
De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a PF, o grupo ligado a TH movimentou cerca de R$ 140 milhões em cinco anos. As imagens teriam sido feitas na casa de Gabriel Dias Oliveira, o Índio, ou na própria residência de TH, preso pela Polícia Federal na quarta-feira (3).
Segundo a PF, TH, Dudu e Índio montaram um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. “Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de ‘laranjas’ e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos, e transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, tudo visando consolidar e expandir as operações do crime organizado”, descreve o relatório.
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As investigações mostram que um dos principais beneficiados foi o traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, foragido há mais de dez anos.
Em apenas dois meses, abril e maio de 2024, TH converteu para ele R$ 9 milhões em dólares, entregando um total de US$ 1,7 milhão. Parte dessas transações foi registrada em fotos tiradas pelo próprio Índio, como em 16 de abril, quando R$ 5 milhões foram fotografados antes de serem trocados por US$ 1 milhão.
A devolução em dólares ocorreu em várias etapas: US$ 405 mil em 19 de abril, US$ 270 mil em 21 de abril e US$ 265 mil no fim do mês. Em maio, Pezão entregou mais R$ 4 milhões e recebeu US$ 750 mil.
Segundo a PF, como TH cobrava taxas de conversão acima das praticadas por doleiros, ele lucrava com a diferença. O inquérito também aponta que valores chegaram a ser usados para a compra de bazucas antidrones.
