Homem que lucrou R$ 100 milhões com pirâmide financeira é preso

Nesta quinta (11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Ponzi. O objetivo da ação era desarticular um grande esquema de pirâmide financeira, que pode ter movimentado mais de R$ 100 milhões nos últimos quatro anos.

A mobilização tem apoio da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual de Santa Fé do Sul (SP). Quatro mandados de prisão e 23 de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul (SP) e são cumpridos nas cidades paulistas de Santa Fé do Sul, Santa Clara d’Oeste, Votuporanga, Bebedouro, Araçatuba, Casa Branca, Americana, Santana de Parnaíba e São Paulo.

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Líder da pirâmide foi preso

O empresário, investigado como líder do esquema, foi preso na saída de uma casa de shows, em São Paulo, na manhã desta quinta (11).

Ele estava com o diretor geral do grupo investigado, também preso por policiais federais à paisana. A dupla foi conduzida até a sede da PF, em Jales (SP), onde prestará depoimento. Os outros presos são a ex-esposa do empresário e a diretora financeira do grupo.

Durante as investigações, a PF apurou que, em apenas dois anos, o empresário preso abriu dezenas de empresas e filiais em várias cidades do interior paulista. Como fachada, ele oferecia serviços de créditos de bancos diversos.

Contudo, toda a estrutura era voltada para convencer poupadores a entregarem suas economias em troca de altas taxas de juros remuneratórios, que chegavam a 6% ao mês. Com informações do Metrópoles.

As taxas eram pagas com recursos de novos investidores, caracterizando um esquema de pirâmide financeira.

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