Relatórios de Inteligência Financeira analisados pela Polícia Federal apontam que o Banco Master operava um fluxo de recursos capaz de gerar "fortes indícios" de...
O Banco Central decretou, nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, atual CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A., após identificar...
Documentos enviados pelo Ministério Público Federal e pela área de supervisão do Banco Central detalham um mecanismo considerado suspeito que funcionava de forma contínua...
A Receita Federal divulgou nota oficial nesta quarta-feira (14) para rebater um vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais. Na...
A Polícia Federal apreendeu R$ 645 mil em dinheiro vivo durante nova etapa da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de crimes financeiros envolvendo...
